Проверка из банка при снятии директором денежных средств в крупном размере без подтверждения расходов

Comments

• Добрый день. Вопрос перемещен в раздел "Налоговые проверки, отношения с инспекторами". Пожалуйста, обращайте внимание на раздел, в котором Вы размещаете вопрос. Читайте правила форума.
• Цитата: Добрый день, у нас на предприятии образовалась проблема, руководитель снимал деньги со счета практически каждые три дня, суммы огромные, документов подтверждающих расходы он не предоставил, банк потребовал отчет. Какие последствия ждут моего руководителя?

  
  Добрый день!
  Если суммы большие - вплоть до уголовной ответственности...
  Банк проверяет своих клиентов в рамках Закона по противодействию легализации (отмыванию) доходов...
  Выявив нарушения, банк просто сообщает о них компетентным органам, а те уже разбираются более детально...
  При достаточных основаниях, банк может заморозить средства на расчетном счете...
  
  Успехов!